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[董事会]山东药玻:第八届董事会第十七次会议决议公告

作者:采集侠发布时间:2019-08-12浏览次数:

 

[董事会]山东药玻:第八届董事会第十七次会议决议公告


证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-040



山东省药用玻璃股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2018年10
月17日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2018年10月27日在公司研
发大楼六楼会议室召开,应到董事9名,现场实到董事5名,董事陈刚因公出差
未能出席会议,3名董事以通讯方式进行了表决。3名监事列席了会议。会议由公
司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全
体参加表决的董事一致同意作出如下决议:

一、通过了《公司2018年三季度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《山东
省药用玻璃股份有限公司2018年三季度报告》。


赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。




特此公告。






山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日




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